Confiscare record de 15 miliarde de dolari în Bitcoin de la un imperiu global de fraude criptografice
Autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie au anunțat o operațiune istorică în lupta împotriva fraudelor cu Bitcoin și alte criptomonede. Oficialii au confiscat aproape 130 000 de bitcoini, evaluați la aproximativ 15 miliarde de dolari, marcând cea mai mare captură de Bitcoin din istoria Statelor Unite.
Investigația vizează gruparea Prince, o rețea criminală coordonată din Cambodgia, acuzată de fraude de tip „pig butchering” și exploatare prin muncă forțată, în care Bitcoin era utilizat ca principal instrument pentru spălarea și ascunderea fondurilor.
Ce este frauda de tip „pig butchering” și cum se leagă de investițiile în Bitcoin
Termenul „pig butchering” provine dintr-o metaforă crudă, dar sugestivă. Escrocii își „îngrașă” victimele, stabilind relații false de prietenie sau romantice, de obicei online, pentru a le câștiga încrederea. După o perioadă, victimele sunt convinse să investească în proiecte cripto fictive, iar banii lor sunt redirecționați către conturile fraudatorilor.
În cadrul rețelei Prince, mii de persoane din peste 60 de țări au fost recrutate și exploatate, fiind aduse în centre de fraudă din Cambodgia, unde le-au fost confiscate documentele de identitate și forțate să lucreze sub amenințarea violenței. Cei care refuzau erau bătuți sau torturați.
Liderul grupării și acuzațiile
Potrivit Department of Justice (DOJ) din SUA, liderul rețelei este Chen Zhi, cunoscut și ca Vincent, care nu a fost încă arestat și se află în continuare în libertate. El este acuzat de fraudă electronică, spălare de bani și coordonarea unui sistem de exploatare umană.
Operațiunea Prince funcționa sub acoperirea unor companii legitime, active în domenii precum imobiliare, servicii financiare și tehnologie. În realitate, acestea erau structuri de tip „shell companies” folosite pentru a ascunde fluxurile ilegale de bani.
Sancțiuni internaționale și bunuri de lux blocate în urma operațiunii Bitcoin
Pe lângă confiscarea bitcoinilor, SUA și Regatul Unit au impus sancțiuni financiare asupra a 146 de persoane și entități asociate rețelei. Au fost blocate conturi bancare, companii paravan și proprietăți de lux, inclusiv o mansardă de 12 milioane de lire și un imobil de birouri evaluat la 100 milioane de lire din Londra.
Această acțiune reprezintă cel mai mare succes al autorităților internaționale în combaterea rețelelor globale de fraudă cripto, demonstrând că instituțiile pot colabora eficient pentru a destructura astfel de imperii financiare.
Consecințele confiscării
Experții consideră că această captură vizează inima financiară a rețelei Prince. Prin blocarea resurselor, autoritățile urmăresc nu doar recuperarea banilor, ci și dezintegrarea infrastructurii financiare care permite spălarea de fonduri.
Totuși, specialiștii avertizează că 15 miliarde de dolari reprezintă doar o parte din profiturile reale ale grupării. Rețelele de acest tip operează ca ecosisteme globale de criminalitate digitală, cu ramificații în Asia de Sud-Est, China, Orientul Mijlociu și Europa de Est.